在集团公司三季度经营分析会上的讲话

在集团公司三季度经营分析会上的讲话

党委书记、董事长 XX

（202x年10月xx日）

同志们：

202x年还剩下xx天的时间，已经到了最后的收官阶段。按照以往惯例，今天这个会议将安排到10月下旬召开，之所以把会期往前提、朝前赶，主要是因为前三季度经营效果不及预期、完成全年目标任务差距较大，时间不等人，必须迅速把集团公司上下动员起来，切实增强紧迫感、责任感，拿出百米冲刺的状态、迎难而上的干劲，以人一之我十之、人十之我百之的努力拼搏，为完成全年目标任务多做贡献。刚才，XX同志对合规管理工作进行了安排，XX同志对完成年度预算工作进行了安排，XX同志对年底前安全工作进行了安排，XX同志通报了前三季度作风建设情况，希望大家结合实际抓好落实。下面，我主要讲两个方面内容。

一、盘点成绩、剖析不足，清醒认识企业经营态势

今年以来，集团公司深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，认真落实省委省政府及省国资委党委安排部署，强化市场导向、目标导向、效果导向，抓住年初有利时机多生产、多创效，企业经营保持了长期向好的态势，但由于煤炭市场震荡下行、安全生产出现波动，经营指标完成不及预期。

（本文系网友投稿，此处省略了大量真实的安全、生产、利润、指标等数据）

在推进指标任务完成的过程中，主要开展了六个方面工作：

一是持续加强安全管理。坚持“两个至上”，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述、批示指示，积极落实《两办意见》《八条硬措施》等上级安排部署，针对安全形势波动组织召开事故警示教育大会、安全生产专题会议，强化时时放心不下、睁眼睡觉的思想警觉。按照一抓三年的总体部署，扎实推进“三基”建设年度38项重点任务，完成35个岗位安全生产责任制、岗位规范操作流程、考核清单编制和视频拍摄，得到国家矿山安全监察局的肯定认可。大力推进安全生产标准化达标创建，xx煤矿、xx煤矿通过国家X级标准化矿井现场验收，xx煤矿完成国家一级标准化矿井评审、命名。持续推进“无视频不作业”，视频反“三违”xxxx人次，占反“三违”总数的xx%。加强双重预控，管控重大风险xxx项、突敏信息xxx条，做到煤业、化工、铁路、航运全覆盖。坚持从严管理，下达风险告知书xx份，责令停止作业xx次，给予一对煤矿挂红牌警告，累计问责xxx人。

二是不断优化生产组织。坚持以省内达产、省外扩量为牵引，着力提升采掘效率，生产组织逐步进入良性循环，完成考核煤量xxxx万吨，超目标计划xx万吨，同比增加xxx万吨，创集团公司历史新高，全集团原煤生产效率xxxx吨/人，同比增加xxx吨/人。坚持“5提2优”【提升岩巷综掘机械化水平、提升煤巷掘进机截割功率、提升支护机械化水平、提升掘进智能化水平、提升辅助运输网络化水平，优化掘进标准化作业线配置、优化掘进先进引领作业线配置】，推进掘进装备升级改造，加大盾构机、横轴硬岩掘进机、掘锚护一体机引进应用力度，全面建成8条先进掘进作业线，完成进尺xxxxx米，超计划xxx米，同比增加xxxx米，岩巷综合单进xx米/月，同比提高x米/月；岩巷综掘机械化率xx%，同比提高xx%。坚持日兑现、周通报、月考核，对于没能按期完成任务的严肃进行通报、约谈。统筹调剂专业化队伍跨矿作业，保障重点工作面按期投产。

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盘点前三季度工作，肯定成效的同时，更要清醒地认识问题：

一是安全形势较为严峻。6月份以后，各类事故频发多发【6月初10天时间里，接连发生x起人身伤害事故、x起非人身事故，此后又发生xx“x.xx”矸石伤人、xx“x.xx”选煤厂电动三轮车翻车等典型性事故】，特别是xx“9.4”事故，上上下下影响很大，使集团公司安全形势更为严峻。事故的发生，反映出：安全第一意识树得不牢，随着安全周期的增长，思想松懈、标准降低，执行上级安排流于形式，汲取事故教训不深刻，一些安全管理规定没有真正落实到基层、落实到职工。“三基”建设成效有待提升，班队长“三违”仍然较多，1-9月份共发生xxx人次，占比x%，同比下降xxx人次。职工自保互保意识不强，“三惯”现象依然较多【xx煤矿7月5日夜班，XX风巷三部皮带机头职工在皮带机运行中调整皮带跑偏；xx煤矿7月6日早班三采区西翼2#抽采巷联巷上口绞车运行时，职工用脚处理卡在轨道内的绞车绳；xx煤焦9月1日，XX探巷联巷临时支护时未使用机载临时支护或单体液压支柱辅助支护，等等】。机电运输系统管理存在短板，前三季度，发生机电设备故障影响xx次【典型事故有：xx“4.14”和xx“6.10”运输事故、xx“6.9”一氧化碳高值超限、xx“8.1”主斜井断带、xx“8.16”三水平暗主斜井断带及“x.xx”地面配电点火灾等事故】，累计影响时长xxx小时xx分钟，同比增加xxx小时x分钟。

二是经营指标不及预期。省国资委考核集团公司全年营业收入为xxx亿元、利润为xx亿元。1-9月份，在煤炭产量同比增加xxx万吨的情况下，完成营业收入xxx亿元，同比下降xx亿元，比预算减少xx亿元；实现利润xx亿元，同比下降x亿元，比预算减少x亿元。反映出：应对市场下行的能力不足，产业结构以煤为主，利润主要依靠煤炭，其他产业互补性不强，也没有新的项目增量，一旦煤炭价格下降，对收入、利润的影响，难以有效弥补【因价格下降，煤业同比减收x亿元，减利x亿元，9对矿井利润下滑，省内xx矿和xx矿下滑50%以上，省外xx和xx下滑30%以上；皖煤国贸虽然实物贸易量同比增加xxx万吨，但营收与去年基本持平】。加强经营管控的措施不力，效率效益观念树得不牢，精打细算、过紧日子的意识不强，有的矿井成本倒挂，甚至出现亏损【9月份当月，xx、xx、xx成本分别倒挂xx、xxx、xxx元/吨】。省内矿井原煤灰分指标完成较差，7月份xx%、8月份xx%、9月份xx%，连续三个月超过计划【40.9%】。同时，非煤板块22家经营单位中有10家长期亏损（亏损x亿元），同比增亏x亿元【xx能化亏损x亿，置业公司亏损xxxx万，新淮化工亏损xxxx万，新源热电亏损xxxx万】。经营压力传导的节奏不快，六七月份的时候，我就找过皖煤国贸，到基层单位调研，我也多次提醒增收创效，但没有引起大家的足够重视，基层单位没有敏感意识到集团公司的经营压力，工作依然不温不火，没有体现出增收创效的紧迫感。

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对于这些问题和不足，我们要勇于正视、敢于面对，下定决心推动解决，不断提升工作水平和发展业绩。

二、竭尽全力、狠抓落实，坚决完成年度目标任务

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四季度“一季管两年”，既决定今年能否完成目标任务，能否在省国资委经营业绩考核中获得较好位次，也影响明年能否开好局起好步，顺利实现“十四五”完美收官。我们要切实提高站位，坚持从政治视角看待经济工作，对照省委省政府、省国资委党委安排部署，对照集团公司党委工作会议、职代会提出的各项目标任务，坚持领导示范、以上率下，强化履职尽责、对账销号，加压添力、攻坚破难，紧抓快干、只争朝夕，想方设法把前期欠账补回来，最大限度把全年任务完成得更好一些。综合内外部形势，四季度主要经营任务是：在确保安全的前提下，完成煤炭产量xxx万吨；完成进尺xxxxx米；完成商品煤销量xxx万吨。力争全年实现营业收入xxx亿元以上，确保xxx亿元；实现利润达到预算目标。

为此，要重点做好以下六个方面工作。

一要集中精力抓好安全生产。【安全一号文提出：要杜绝较大及以上生产安全事故，有效控制并减少各类人身伤害事故和非人身事故，实现安全年】。面对严峻的安全形势，我们已经无路可退，务必痛定思痛、严抓严管，确保年底前的安全生产。要聚焦防范重大事故，深入贯彻“八条硬措施”。“八条硬措施”是政治任务，是防范重大事故的“法宝”，集团公司已经进行过多次宣贯，要统一于安全工作，抓好推进落实。持续加强学习培训，结合两办《意见》《煤矿安全生产条例》《安全生产治本攻坚三年行动》等，结合重大灾害事故案例和矿井实际情况，开展“八条硬措施”解读宣贯，说清每一条措施对应解决的根本问题，进而转化为完善工作思路、工作举措的指引。着力解决突出问题，聚焦重大灾害和风险隐患，持续强化xx四采区、七采区瓦斯治理，开展xxⅡ63东翼、Ⅲ62底板灰岩水治理，加快xx“四含”注浆改造工程，常态化做好xx矿业离层水抽排，切实重视化工单位冬季“四防”，确保重大风险管控有力。要聚焦防范零星事故，持续深化“三基”建设。保持“三基”建设一抓三年的定力，对照年度38项重点任务，久久为功抓好工作落实。强推岗位规范操作标准，在“知”和“用”上发力，结合岗位实际开展全员学习贯彻，强化考核督导，开展好岗位描述大赛，加快煤业剩余23个工种和非煤专业岗位工种的视频制作，提升岗位职工综合素质，努力打通安全管理最后一米。深化班队长队伍建设，开展班队长履职情况评估，推动不胜任班队长退出岗位，公推公选优秀职工进入班队长队伍，不断提升班队长队伍履职水平，切实发挥好“兵头将尾”作用。研究制定班队长队伍建设三年行动方案，进一步提升班队长队伍建设成效。加强安全生产标准化创建，对照各矿年度不少于4个“精品工程”“精品采区”创建的目标，全面完成国家一级安全生产标准化验收或者预验收工作。做实“无视频不作业”，坚持“五级视频筛查”，用好专职视频筛查岗，加大视频反“三违”力度，严肃处理随意挪移、遮挡摄像头以及无计划断电等行为。

二要毫不动摇完成经营目标。【年度经营预算要求：完成年度煤炭产量任务，掘进进尺xxxxx米，其中重点工程xxxxx米，完成化工产量xxx万吨，完成发电量xx亿度以上，完成贸易煤量xxxx万吨；完成营业总收入xxx亿元以上，利润总额确保xx亿元以上】。抓好四季度，核心是完成全年的经营目标。要高效生产。各单位要对照集团公司安排的月度计划，细化精排产量、进尺任务，不折不扣抓好落实；要发挥智能化装备作用，用好快速掘进等设备，切实提高单产单进水平，全面完成年度产量进尺任务，确保xx四采区贯通，xx8257，xx7171、8236，xx13502，xx5013等5个重点面按期投产。【从近期公司组织的生产接续调研情况看，xx煤矿7171准备工作面贯通时间节点较原计划推迟，xx煤矿8257准备工作面采空区下、小岩柱掘进，单进低，工作面接替紧张，xx煤矿E3215准备工作面剩余工程量大（xxxx米）、大倾角上山掘进，工作面接替紧张。相关矿井要组织开展专题研究，从设计、工艺、工序、劳动组织、政策支持等各个方面，采取有力有效措施，保证工作面按期贯通、按期投产。】要优化考核。进一步简政放权，一是取消年薪制人员单项指标加分限制的规定，省内精煤矿井取消精煤指标加分上限的限制，xx、xx煤矿取消考核煤量、混煤量指标加分上限的限制，省外矿井取消全员效率指标加分上限的限制，皖煤国贸取消实物贸易量指标加分上限的限制，均按照指标计划完成情况进行加分考核，不再设置加分上限；二是取消年薪制人员经营指标年度得分封顶限制的规定，省内矿井不再设置120分封顶的限制，省外矿井不再设置122分封顶的限制，xx国贸不再设置118.5分封顶的限制，进一步激发矿井的生产潜能和自主管理活力。要加强营销。深入分析市场趋势，在确保产销平衡的前提下及时调整销售策略，不断优化产品结构，提升产品与市场需求的契合度。销售公司要采取周转快、管控严、收益适中的方式扩大电煤市场业务，在稳定x钢、x钢、xx等重点客户基础上，培养好x钢xx基地、xx基地等业务，并做好明年重点企业动力煤长协对接工作。要严控成本。认真落实进一步厉行节约习惯过紧日子的若干举措，抓好资产盘活、回收复用、修旧利废工作，严控材料费支出，力争材料费节约xxxx万元，全年商品煤完全成本控制在省内xxx元/吨、省外xxx元/吨以内；加大设备租赁、调剂、使用力度，严格落实代储代销制度，减少设备积压闲置；严格四项费用管理，力争全年控制在xxxx万元以内。xx能化要群策群力，落实降本增效、减亏脱困工作方案，抓细抓实降本增效举措，力争全年亏损控制在x亿元以内。要增收创效。xx国贸要坚持底线思维，强化使命担当，制定完成经营指标任务具体工作措施，配套形成考核奖惩政策，逐级传导压力，层层压实责任，确保完成年度销售收入xxx亿元以上。机械xx、设备租赁公司、救护大队等单位要积极开拓外部市场，不断提高经济效益，力争创效xxx万元。政策争取力争再获得资金x亿元，全年达到xx亿元。

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同志们，前进道路上，有风有雨是常态。面对四季度繁重的发展任务，集团上下要提振精气神，切实增强抓好工作的责任心和紧迫感，鼓足干劲，攀高争先，坚决完成年度目标任务，为持续提升高质量发展水平奠定基础！

（本文系网友投稿首发，完整版数万字）