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银行反洗钱工作总结

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  银行反洗钱工作总结银行反洗钱工作总结120年,我行在人行的正确领导下,站在20年累积的宝贵经验上,持续完善反洗钱工作,脚踏实地、勤奋进取,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性:严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动。

  现将全年反洗钱工作汇报如下:

  一、注重领导,完善组织领导体系。

  一是行领导高度重视,成立了以总行行长为组长,各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导办公室,领导全行的反洗钱工作。

  同时,各支行也成立了相应的领导机构,配备了专职人员负责反洗钱工作。

  二是结合我行实际,会计结算部特增设反洗钱主管一名,构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

  二、注重学习,提高反洗钱工作认识。

  一是邀请人行领导现场指导。

  3月召开了”_银行20_年反洗钱工作会议”,特邀市人民银行支付结算科科长、副科长莅临指导。

  会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾20年我行反洗钱工作、安排布署我行20年反洗钱工作。

  反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共人次参加了会议。

  二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书,并对”一法四规”进行了汇编印刷,全行员工人手一册。

  



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